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中国山东网-感知山东7月11日讯(记者 吴鲁刚 通讯员 魏珊) 近期，莱商银行菏泽高新区支行开展了一系列反洗钱宣传活动，让更多的群众深入了解了洗钱的危害。

扎实的理论知识是反洗钱工作开展的基础。莱商银行菏泽高新区支行首先从自身做起，加强对反洗钱知识的学习，组织一线柜员系统地学习反洗钱理论知识，学习新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及其他反洗钱管理办法，让员工了解什么是洗钱、为什么要进行反洗钱、哪些交易将受到反洗钱监测、主要采取什么反洗钱措施、如何分析识别客户异常资金和行为，掌握可疑资金的识别和分析技巧等。通过学习反洗钱相关的法律法规，进一步提高员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。

同时，莱商银行菏泽高新区支行组织员工集中学习反洗钱工作简报，学习他行成功化解案例的技巧和方法，并学以致用;并根据简报内容规范本单位业务，做到业务办理规范、信息填写齐全、资料留存完整。

营业厅堂内宣传是让群众深入了解“反洗钱”的重要途径，莱商银行菏泽高新区支行充分利用现有资源，在室内、室外电子屏上循环播放反洗钱标语;在柜面摆放反洗钱宣传折页等宣传资料，向客户普及反洗钱知识，提高客户对反洗钱的认识。

同时，莱商银行菏泽高新区支行以拆迁款代发为契机，结合当下最新的反洗钱诈骗案例，用案例的形式，加上通俗易懂的讲解，对社区的居民进行集中宣传，同时为民众解答疑问，提高居民的反洗钱意识，避免上当受骗。

不仅如此，在日常的工作中，莱商银行菏泽高新区支行一直坚持更新身份资料更新台账，广泛收集客户信息资料如受益人信息、股东信息等，在对公客户开户时，留存相关材料;在前台办理业务的过程中，加强对客户的识别，一旦发现可疑，立即上报。